Добро пожаловать!!!
Войдите или зарегистрируйтесь.

Join the forum, it's quick and easy

Добро пожаловать!!!
Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
Социальные сети
pokerstrategy
Покер онлайн
academypoker
pokersavvy
PokerSavvy
mansion poker
party poker
RedStar Poker
Rakeback 33% at Red Star Poker
leon bets
Букмекерская контора "ЛЕОН" - ставки на спорт
lotos poker
LotosPoker
• Использование материалов сайта возможно только при использовании гиперссылки на www.Bet4Bet.ru

Copyright © 2012 Все права защищены

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика


Дэниел Цветкофф выступит свидетелем на очередном процессе по делу "черной пятницы".

Перейти вниз

Дэниел Цветкофф выступит свидетелем на очередном процессе по делу "черной пятницы". Empty Дэниел Цветкофф выступит свидетелем на очередном процессе по делу "черной пятницы".

Сообщение автор Admin Пн Мар 26, 2012 9:04 pm

Уроженец Австралии Дэниел Цветкофф, владелец расчетно-кассовой компании, услугами которой пользовались Full Tilt Poker, Absolute Poker и PokerStars, выступит в суде в качестве свидетеля Департамента Юстиции США на процессе Чеда Эли и Джона Кампоса по делу "черной пятницы".

По информации ресурса TheAustralian.com, 29-летний Цветкофф "впервые выйдет из тени для участия в судебном разбирательстве" в следующем месяце. Показания австралийца и документы, которые он предоставил минюсту, являются основными аргументами обвинения.

Напомним, что первоначально операторы он-лайн покера сами обвиняли Дэниела в краже 100 миллионов долларов. В апреле 2010 года Цветкофф был арестован в одном из казино Лас-Вегаса, после чего ему были предъявлены обвинения в отмывании более миллиарда долларов денег американских игроков, переведенных на средства покер-румов. Дэниелу угрожало 75 лет тюрьмы и он решил заключить с Департаментом Юстиции США сделку.

Сейчас финансист является ключевым свидетелем Департамента Юстиции США против трех покер-румов, обвиняемых в незаконных денежных махинациях. Как сообщили американские власти, Цветкофф передал им более 90,000 документов из фондов его платежной компании "Intabill", в том числе электронные письма, подтверждающие незаконные финансовые операции.

На ближайшем судебном заседании Цветкофф будет свидетельствовать против Чеда Эли и Джона Кампоса, арестованных по делу "черной пятницы" и обвиняемых в отмывании денег и банковском мошенничестве. 31-летнему Эли предъявлены обвинения по 9 пунктам. Ему грозит 85 лет тюрьмы. 57-летний Кампос, бывший управляющий отделения банка "SunFirst" в Юте, может быть осужден максимум на 35 лет по 6 пунктам обвинения.

Цветкофф был широко известен в Австралии как финансовый вундеркинд. Средства массовой информации много писали о его роскошном образе жизни. Дэниел владел домом стоимостью 27 миллионов доларов, несколькими спортивными супер-карами и содержал собственную гоночную команду.
Admin
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 798
Дата регистрации : 2012-02-07

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения