Copyright © 2012 Все права защищены
Дэниел Цветкофф выступит свидетелем на очередном процессе по делу "черной пятницы".
Страница 1 из 1
Дэниел Цветкофф выступит свидетелем на очередном процессе по делу "черной пятницы".
Уроженец Австралии Дэниел Цветкофф, владелец расчетно-кассовой компании, услугами которой пользовались Full Tilt Poker, Absolute Poker и PokerStars, выступит в суде в качестве свидетеля Департамента Юстиции США на процессе Чеда Эли и Джона Кампоса по делу "черной пятницы".
По информации ресурса TheAustralian.com, 29-летний Цветкофф "впервые выйдет из тени для участия в судебном разбирательстве" в следующем месяце. Показания австралийца и документы, которые он предоставил минюсту, являются основными аргументами обвинения.
Напомним, что первоначально операторы он-лайн покера сами обвиняли Дэниела в краже 100 миллионов долларов. В апреле 2010 года Цветкофф был арестован в одном из казино Лас-Вегаса, после чего ему были предъявлены обвинения в отмывании более миллиарда долларов денег американских игроков, переведенных на средства покер-румов. Дэниелу угрожало 75 лет тюрьмы и он решил заключить с Департаментом Юстиции США сделку.
Сейчас финансист является ключевым свидетелем Департамента Юстиции США против трех покер-румов, обвиняемых в незаконных денежных махинациях. Как сообщили американские власти, Цветкофф передал им более 90,000 документов из фондов его платежной компании "Intabill", в том числе электронные письма, подтверждающие незаконные финансовые операции.
На ближайшем судебном заседании Цветкофф будет свидетельствовать против Чеда Эли и Джона Кампоса, арестованных по делу "черной пятницы" и обвиняемых в отмывании денег и банковском мошенничестве. 31-летнему Эли предъявлены обвинения по 9 пунктам. Ему грозит 85 лет тюрьмы. 57-летний Кампос, бывший управляющий отделения банка "SunFirst" в Юте, может быть осужден максимум на 35 лет по 6 пунктам обвинения.
Цветкофф был широко известен в Австралии как финансовый вундеркинд. Средства массовой информации много писали о его роскошном образе жизни. Дэниел владел домом стоимостью 27 миллионов доларов, несколькими спортивными супер-карами и содержал собственную гоночную команду.
По информации ресурса TheAustralian.com, 29-летний Цветкофф "впервые выйдет из тени для участия в судебном разбирательстве" в следующем месяце. Показания австралийца и документы, которые он предоставил минюсту, являются основными аргументами обвинения.
Напомним, что первоначально операторы он-лайн покера сами обвиняли Дэниела в краже 100 миллионов долларов. В апреле 2010 года Цветкофф был арестован в одном из казино Лас-Вегаса, после чего ему были предъявлены обвинения в отмывании более миллиарда долларов денег американских игроков, переведенных на средства покер-румов. Дэниелу угрожало 75 лет тюрьмы и он решил заключить с Департаментом Юстиции США сделку.
Сейчас финансист является ключевым свидетелем Департамента Юстиции США против трех покер-румов, обвиняемых в незаконных денежных махинациях. Как сообщили американские власти, Цветкофф передал им более 90,000 документов из фондов его платежной компании "Intabill", в том числе электронные письма, подтверждающие незаконные финансовые операции.
На ближайшем судебном заседании Цветкофф будет свидетельствовать против Чеда Эли и Джона Кампоса, арестованных по делу "черной пятницы" и обвиняемых в отмывании денег и банковском мошенничестве. 31-летнему Эли предъявлены обвинения по 9 пунктам. Ему грозит 85 лет тюрьмы. 57-летний Кампос, бывший управляющий отделения банка "SunFirst" в Юте, может быть осужден максимум на 35 лет по 6 пунктам обвинения.
Цветкофф был широко известен в Австралии как финансовый вундеркинд. Средства массовой информации много писали о его роскошном образе жизни. Дэниел владел домом стоимостью 27 миллионов доларов, несколькими спортивными супер-карами и содержал собственную гоночную команду.
Admin- Admin
- Сообщения : 798
Дата регистрации : 2012-02-07
Похожие темы
» Еще один финансист признал свою вину по делу "черной пятницы".
» Платежный оператор Райан Лэнг признал себя виновным по делу Черной Пятницы
» Суд принял признание собственной вины Джона Кампоса по обвинениям Черной Пятницы
» Последний финансист в деле "черной пятницы", банкир Джон Кампос, также признал свою вину.
» Платежный оператор Райан Лэнг признал себя виновным по делу Черной Пятницы
» Суд принял признание собственной вины Джона Кампоса по обвинениям Черной Пятницы
» Последний финансист в деле "черной пятницы", банкир Джон Кампос, также признал свою вину.
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения