Copyright © 2012 Все права защищены
Основателю Bodog и трем топ-менеджерам предъявлены обвинения.
Страница 1 из 1
Основателю Bodog и трем топ-менеджерам предъявлены обвинения.
Сотрудники прокуратуры США обнародовали обвинительный акт против учредителя компании Bodog и трех топ-менеджеров компании. Это стало следствием длительного скрытого расследования, длившегося более пяти лет с привлечением сотрудников платежных систем и информатора из числа сотрудников компании. В обвинительном заключении упомянуты имена директоров компании Джеймса Филипа, Дэвида Фергюсона и Деррека Мэлоуни, а также основателя компании Калвина Эйри.
Днем ранее, Департамент Национальной Безопасности Соединенных штатов заблокировал доступ к сайту Bodog.com, который находился в бездействии с мая прошлого года. С тех пор компания активно использовала только сайты Bovada.lv (для американского рынка) и Bodog.eu (для остальных). В нынешнем заключении Эйри обвиняется в "сознательном и незаконном руководстве, финансировании, управлении, целеуказании, курировании и владении всеми составляющими незаконного игорного бизнеса.....в том числе приеме интернет-ставок на спортивные состязания."
Кроме того, всем обвиняемым инкриминируется сговор с целью "отмывания денег". Данные для предъявления обвинений были получены при помощи тайного расследования, проведенного федеральными агентами во взаимодействии с бывшим сотрудником компании и медиа-партнером рума, который занимался его рекламными кампаниями. Бывший работник "Bodog", а теперь правительственный информатор, якобы заявил, что "на Bodog работают сотни людей в Канаде и Коста-Рике", которые осуществляют ежедневные финансовые операции компании. Про информатора известно только то, что он один из бывших директоров компании, его имя не называется, обвинители называют его "CI-1".
Информация, предоставленная "CI-1" подтверждается записями, полученными от платежных операторов (это "JBL Services Inc." и "ZipPayments Inc."), а также показаниями сотрудников, как платежных систем, так и медиа-партнера покер-рума. В ордере на арест говорится, что "финансовые записи, полученные от платежных операторов, медиа-компании и прочих финансовых организаций, доказывают, что Bodog занимался этой деятельностью, начиная с июня 2005 года." У прокуратуры имеются в наличии записи о транзакциях более 100 миллионов долларов фондов Bodog Entertainment Group.
Кроме информации от информатора и финансовых структур, прокуратура предъявляет результаты двух тайных расследований. Так, в 2006 году агент Федерального Казначейства зарегистрировал учетную запись на сайте Bodog, сделал несколько "выигрышных ставок на серию спортивных состязаний", а затем запросил и получил от компании чеки, пришедшие по почте на адрес в Мэрилэнде.
В 2009 году, еще один правительственный агент создал кошелек одного из операторов "интернет-денег" и переводил оттуда средства на учетные записи нескольких сайтов азартных игр, в том числе и Bodog.com. С рабочего компьютера в Мэрилэнде, агент делал ставки на спортивные состязания вплоть до января 2012 года. Несколько раз он успешно выводил деньги, через систему "Western Union", либо получая чеки на почтовый адрес в Мэрилэнде.
Результаты этих расследований доказывают, что домен Bodog.com "использовался компанией Bodog для осуществления операций с азартными играми в интернете".
В отношении отмывания денег Bodog предъявлены обвинения в ряде незаконных операций по перемещению фондов в США, Швейцарии, Англии, Мальты, Канаде и еще ряде стран мира.
Источники:
http://pokerfuse.com/news/law-and-re...-name-seizure/
http://news.bluffmagazine.com/bodog-...-seized-26216/
Днем ранее, Департамент Национальной Безопасности Соединенных штатов заблокировал доступ к сайту Bodog.com, который находился в бездействии с мая прошлого года. С тех пор компания активно использовала только сайты Bovada.lv (для американского рынка) и Bodog.eu (для остальных). В нынешнем заключении Эйри обвиняется в "сознательном и незаконном руководстве, финансировании, управлении, целеуказании, курировании и владении всеми составляющими незаконного игорного бизнеса.....в том числе приеме интернет-ставок на спортивные состязания."
Кроме того, всем обвиняемым инкриминируется сговор с целью "отмывания денег". Данные для предъявления обвинений были получены при помощи тайного расследования, проведенного федеральными агентами во взаимодействии с бывшим сотрудником компании и медиа-партнером рума, который занимался его рекламными кампаниями. Бывший работник "Bodog", а теперь правительственный информатор, якобы заявил, что "на Bodog работают сотни людей в Канаде и Коста-Рике", которые осуществляют ежедневные финансовые операции компании. Про информатора известно только то, что он один из бывших директоров компании, его имя не называется, обвинители называют его "CI-1".
Информация, предоставленная "CI-1" подтверждается записями, полученными от платежных операторов (это "JBL Services Inc." и "ZipPayments Inc."), а также показаниями сотрудников, как платежных систем, так и медиа-партнера покер-рума. В ордере на арест говорится, что "финансовые записи, полученные от платежных операторов, медиа-компании и прочих финансовых организаций, доказывают, что Bodog занимался этой деятельностью, начиная с июня 2005 года." У прокуратуры имеются в наличии записи о транзакциях более 100 миллионов долларов фондов Bodog Entertainment Group.
Кроме информации от информатора и финансовых структур, прокуратура предъявляет результаты двух тайных расследований. Так, в 2006 году агент Федерального Казначейства зарегистрировал учетную запись на сайте Bodog, сделал несколько "выигрышных ставок на серию спортивных состязаний", а затем запросил и получил от компании чеки, пришедшие по почте на адрес в Мэрилэнде.
В 2009 году, еще один правительственный агент создал кошелек одного из операторов "интернет-денег" и переводил оттуда средства на учетные записи нескольких сайтов азартных игр, в том числе и Bodog.com. С рабочего компьютера в Мэрилэнде, агент делал ставки на спортивные состязания вплоть до января 2012 года. Несколько раз он успешно выводил деньги, через систему "Western Union", либо получая чеки на почтовый адрес в Мэрилэнде.
Результаты этих расследований доказывают, что домен Bodog.com "использовался компанией Bodog для осуществления операций с азартными играми в интернете".
В отношении отмывания денег Bodog предъявлены обвинения в ряде незаконных операций по перемещению фондов в США, Швейцарии, Англии, Мальты, Канаде и еще ряде стран мира.
Источники:
http://pokerfuse.com/news/law-and-re...-name-seizure/
http://news.bluffmagazine.com/bodog-...-seized-26216/
Admin- Admin
- Сообщения : 798
Дата регистрации : 2012-02-07
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения